今天（5月14日），苏州市人民检察院通报了扫黑除恶专项斗争开展情况，现场公布了5起除恶典型案例。据悉，自扫黑除恶专项斗争开展以来，全市共批捕黑恶势力犯罪522人，起诉52件276人，其中涉黑案件2件11人，涉恶案件50件265人，出庭支持公诉40件233人，法院作出判决34件191人，均为有罪判决。
两级检察机关提前介入，上下联动，成功办理了龚某某等人、秦某等人二起黑社会性质组织案件，取得较好办案成效。对重大案件，一把手检察长靠前指挥，亲自办理或督办案件，检察长、分管检察长出庭公诉案件比例达62.5%。从这些案件情况看，苏州市涉黑涉恶案件主要集中在套路贷、开设赌场、非法讨债、酒驾碰瓷等领域，与群众反映的问题相一致。为进一步提升专项斗争工作质效，苏州市检察院在总结前期工作的基础上，结合当前全市检察机关所面临的形势和任务，研究制定了《关于在办理黑恶势力犯罪案件中强化“深挖彻查”“打伞破网”“打财断血”三项重点工作的指导意见》，引导全市检察机关积极发挥在专项斗争中的主导作用，全面提升检察机关在专项斗争中的贡献度。
全市两级检察院共提前介入黑恶势力犯罪43件289人，引导侦查，提高办案质量与办案效率。充分发挥法律监督职责，监督立案5件27人，纠正漏捕4人，纠正遗漏同案犯29人，纠正漏诉16人，书面监督纠正侦查活动违法4件。对2016年以来黑恶势力涉及较多的寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易4类案件“回头看”，全面梳理案件1899件，对其中143件提出详细补充侦查提纲，引导公安机关进一步深挖彻查，防止遗漏犯罪事实，确保案不漏人、人不漏罪。对2016年以来开设赌场、敲诈勒索、组织卖淫等9类案件逐案排查，确保每个案件深挖彻查到位、“破网打伞”到位。通过摸排梳理，分析研判，移送线索200余条。
通过受理群众举报、发动在押人员举报，在办案中落实好“有无黑恶线索举报，有无黑恶势力犯罪保护伞举报”两个必问，通过全面审查在案证据、有策略的讯问等方式，发现并移送黑恶势力“保护伞”线索30余条，其中9人被纪检监察机关立案，7人被约谈问责。这些“保护伞”线索中，涉黄、涉赌的线索较多，主要为收受开设赌场、组织卖淫犯罪分子贿赂，为其通风报信、提供保护，帮助其逃避处罚，约占线索总数的56%。
在办案中不就案办案，注意发现深层次的问题，及时提出意见建议，从源头上防范黑恶势力滋生、蔓延。把检察建议当成落实“一案三查”的重要手段，制定下发《关于在扫黑除恶专项斗争中加强检察建议工作的通知》，认真开展调查核实，严把建议质量关，赢得被建议单位的支持与认可。目前，全市检察机关针对小贷公司监管、招工网络平台信息发布、律师监管、楼宇管理等问题，向相关单位和行业主管部门，发出加强管理的检察建议29份，得到19家单位的积极回应和落实，推动开展专项治理和专项活动8项。对黑恶势力涉及的新领域、采取的新手段、呈现的新形态，加强分析研究。共对软暴力、“套路贷”、“带路党”、黑恶势力介入招工诈骗等问题开展10余专项调研，提出意见建议，提供党委政府参考。
下一步，全市检察机关将更加积极投身扫黑除恶专项斗争，继续把深挖彻查犯罪线索、发现和查处黑恶势力“保护伞”、铲除黑恶势力经济基础作为主攻方向，攻坚克难，强化监督，为夺取扫黑除恶压倒性胜利交上一份优秀的检察答卷。
案例一：一场没有打起来的聚众斗殴牵出的恶势力犯罪集团
吴中区检察院办理李某某恶势力犯罪集团系列案件
【案情故事】
2017年12月3日凌晨，一辆逍客越野车、一辆别克商务车、一辆白色大众车急驶至苏州市吴中区甪直镇甪直壹号KTV门口，三辆车上下来一伙人持钢管、砍刀，朝甪直壹号KTV门口一辆江淮轿车围过去，江淮轿车一看形势不对，驾车逃离，持钢管、砍刀一伙人追赶一段没追上，后返回车内驾驶车辆继续追赶。追赶至甪直壹号KTV北侧一丁字路口时，别克商务车连续撞击江淮轿车，江淮车损毁严重后逃离，别克商务车则撞毁在路边。
由此，以李某一为首，陈某某、缪某某、朱某、华某等人为骨干成员，李某二、张某某等人为一般成员的恶势力犯罪集团浮出水面。该恶势力犯罪集团通过在赌场内参股、放高利贷积累资金,在吴中区甪直镇一带活动多年。李某一为稳固势力，在吴中区甪直镇，多次指挥集团内成员实施寻衅滋事、故意毁坏财物、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，扰乱社会持续，造成恶劣的社会影响。
【社会影响】
该案是吴中区检察院开展扫黑除恶专项斗争以来犯罪事实最多的一起案件，具有取证难、监督难等特点。吴中区检察院集中力量推进涉恶案件办理，切实保证办案力量，对于涉恶犯罪集团，在侦查阶段严审细查，不放过任何蛛丝马迹，最终挖出未报捕的集团首要分子1名和集团成员2名，将该集团一网打尽。特别是在追捕后，吴中区检察院刑检部门始终对案件高度关注，采取“起步跟、步步跟、跟到底”的方法，通过督促抓捕、引导侦查、消除分歧、协助起诉等工作努力推进案件办理。2018年6月28日，江苏省人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅对该案进行联合督办。2018年8月6日，吴中区检察院以涉嫌寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪，依法对李某一等10名被告人提起公诉。现已全部判决。
案例二：反复实施的滋扰行为也是刑法予以打击的“暴力”
——常熟检察院办理全省首起“软暴力”型黑社会性质组织案
【案情故事】
2017年1月28日，这一天是大年初一，在常熟打工奔波了一年王某某回到了苏北老家和家人一起过年。一大早，在远远近近的鞭炮声中，王某某一家也打开门，正准备欢欢喜喜放鞭炮，迎面而来却是一个硕大的花圈，让一家人的笑容僵在脸上……
这只是龚某某等人实施滋扰式讨债的一个片段：
2008年以来，被告人龚某某、刘某某在常熟从事开设赌场、高利放贷活动，并主动结识社会闲杂人员，逐渐积累经济实力。2013年起，被告人龚某某、刘某某组织被告人马某某等人，形成了以被告人龚某某、刘某某为首的犯罪组织。该组织为维护其非法利益，以暴力、威胁等手段，有组织地实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索罪等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏社会治安，妨害社会管理秩序，造成恶劣的社会影响。其中，仅寻衅滋事行为就有120余次。
【社会影响】
本案是江苏省扫黑除恶专项斗争领导小组第一批挂牌督办的案件之一，也是全省首起判决的以实施“软暴力”为主要行为手段的黑社会性质组织犯罪案件。检察官坚持严格依法办案，严密论证该黑社会性质组织的四个特征，在两高、两部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》出台之前，打造了基层司法实践先行先试的样板案例。
案例三 ：从一起“零口供”案件深挖出一个恶势力犯罪集团
姑苏区检察院办理史某某等六人非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事案
【案情故事】
本是走在路上溜达，却突然被五六个膀大腰圆的大汉拖进路边的面包车。
本是只有三万的欠条，却被陆续累加KTV、汗蒸馆等场所的消费，滚雪球一般变成 “七万”！
本是安宁静谧的夜半时分，却不断传来“哐当”、“哐当”拳砸脚踢大门的声音。
本是雪白干净的楼道墙壁，却被人喷涂了“欠债还钱”的刺眼红漆。
以上这些，都是史某某等人给被他们找上的欠债者的“特殊待遇”。
史某某本来经营着一家劳务派遣公司，2017年九、十月份，公司做不下去了，史某某就动起了歪心思——既然手下有一帮人，干脆就拉起队伍，专职帮人讨债吧。于是，当年底，史某某就纠集吴某等人组成恶势力团伙，专门代他人讨债，从中牟利。
作为带头大哥，史某某在团队中承担组织、指挥职能；其他小弟则分工负责“抓人”、“看人”和“上夜班”等具体事务。期间，史某某等人还将被害人带至娱乐场所消费，以让被害人买单为由，逼迫被害人写下欠条，再伙同其他团队成员持欠条向被害人索要钱款。
2017年12月，史某某为帮他人向被害人夏某某索要债务，安排多人至夏某某家中要债。后夏某某因犯病被送至医院，史某某等人轮流在医院、夏某某住所楼道内看守，并以持续敲门、泼油漆等方法骚扰夏某某及其家人。
2018年1月，被害人马某某因欠他人高利贷，被史某某等人从高新区浒关一公寓楼内抓走，后被带到KTV消费，并被迫写下金额为人民币4400元的欠条，直到家人与债主达成协议才被得以脱身。被害人徐某某因欠高利贷被史某某等人抓住后，同样被带到KTV消费，并被迫写下四万元的欠条，在家人帮其还清所欠高利贷后，徐某某逃跑，后再一次被史某某等人抓住，“欠”钱的数额也随之涨到了七万元。
因为徐某某家人的报案，史某某等人相继被公安机关抓获归案。然而，面对公安机关的侦查，史某某等人早就想好了对策、订立了攻守同盟。在讯问时，所有涉案嫌疑人都紧闭嘴巴、拒不交代。
然而天网恢恢，疏而不漏。史某某等人肆意横行、结伙作恶，迟早要露出马脚、自食其果。
为便于开展“工作”，史某某团伙曾建立了专门的微信群用于相互联系。没想到，最终就是这些微信聊天记录，成为了揭露他们犯罪的重要突破口。
【社会影响】
本案中，相关犯罪嫌疑人在史某某的组织领导下，以成立非法讨债团伙，实施违法犯罪的方式讨债，不仅侵害了被害人的人身权利、财产权利，也对正常社会秩序造成了破坏，在社会上产生了较为恶劣的负面影响。在案件办理过程中，姑苏区检察院积极履行职能，不仅主动开展调查取证，还积极引导公安机关继续侦查，从公安机关移送批捕的一起普通非法拘禁案件入手攻坚克难，深挖细查，最终打掉了一个恶势力犯罪团伙，有力维护了社会的和谐稳定，提升了人民群众的安全感和满意度。该案的办案经验也在全市检察机关相关工作会议上做了交流，有效促进了全市扫黑除恶专项斗争工作。
案例四：如何让恶势力犯罪集团首要分子认罪
——常熟市院高质高效办理苏州首起“软暴力”讨债恶势力犯罪集团案件
【案情故事】
如果有人对闲来无事喜欢“小赌怡情”的你说“有个场子，很容易赢钱，要不要去玩儿”？你可能会说“想去，但是我没钱”。这时候对方又说“钱我来出，我相信你一定能赢，万一输了将来慢慢还”。面对这样的盛情你恐怕很难拒绝，于是你“笑纳”了这个天上掉下来的馅儿饼，殊不知一张罪恶的大网就此向你张开。
2017年6月，年轻的黄某某、唐某某、施某某就是这样被王某某、汪某某、姚某某等人“请”到了上海某地下赌场。显然，他们是不可能在这里赢到一分钱的，连赌两日之后，三名青年输掉了从王某某处借来的一百余万元，于是在王某某、汪某某及一干小弟的“亲切注视”之下，三名青年各自写下了共计150万元的欠条。
而这，仅仅是他们噩梦的开端。
所谓的“将来”毫无意外地被解释成为“一周”，“慢慢还”也变成了“马上还”，否则……
对于虽然家境殷实但也不是可以“予取予求”的青年来说，这无疑是一枚他们承受不了的“炸弹”，于是选择“销声匿迹”，然而令他们没有想到的是，王某某、汪某某等人并不会因为债务人的“消失”而停止近乎疯狂的“讨债”行为。
从一开始三五人等赤裸上身在青年家中显露纹身滞留不走，逐渐发展成为聚集在青年家门口及经营场所门口播放哀乐、拉横幅、举牌子，再到后来径直闯入青年经营场所内拉闸断电、辱骂青年亲属及厂内职工，甚至趁无人之际毁经营场所玻璃、照明设施，在青年父母的办公室门口泼洒粪便，半夜在青年父母家中轮番敲门、红漆喷字等等等等，无所不用其极。在2017年6月至9月短短两个多月的时间，王某某等人，先后纠集十余人，多批次成规模地对青年的父母进行滋扰，甚至连青年已经单独成家的姐姐、尚未结婚的女友家都未能幸免……
猖狂至极的王某某等人，甚至对前来处警的公安民警叫嚣“欠债还钱，天经地义，你们管得着吗？”
然而天网恢恢，疏而不漏，虽然彼时扫黑除恶的大幕尚未拉开，对于“软暴力”在刑法中的定性仍存争议，常熟市公安局经与常熟市人民检察院会商，果断对王某某等恶势力犯罪集团涉嫌赌博、寻衅滋事一案立案侦查，涉案18名犯罪嫌疑人无一漏网。
而该恶势力犯罪集团首要分子王某某到案后，自恃长期“躲在幕后指挥，从不抛头露面”，不易被司法机关“抓到把柄”，抱着“不认罪就能逃避处罚”的侥幸心理，在侦查阶段、审查逮捕阶段多达二十次的讯问中，均否认全部犯罪事实。
【社会影响】
本案的办理得到了受非法讨债滋扰的广大民营企业主和个人工商户的高度关注，检察机关从严从快从重打击处理王立前等恶势力犯罪集团的履职行为得到了广大人民群众的强烈拥护和坚定支持，通过本案的办理也从实践层面回应了“软暴力”也是暴力，司法机关对于“软暴力”滋事行为一样可以进行严厉打击的社会关切，取得了良好的政治效果、法律效果和社会效果。据常熟市公安局统计，在本案办理之后，常熟市内因非法讨债引发的警情下降了30%，各公安派出所普遍反映讨债类警情数量下降、处警压力明显减轻。
案例五：检察官揭秘网络招聘骗局
谨防职介机构招工陷阱
虎丘区检察院办理苏州首例“黑中介”恶势力犯罪集团案
【案情故事】
短短四个月时间，诱骗全国来苏务工人员2000多人，从事职业中介活动的尹某等19人最终站在了被告席上——苏州首例“黑中介”恶势力犯罪集团案浮出水面。
2017年春节过后，苏州又一次迎来了返工大潮。枫桥派出所接连不断接到来苏务工人员的报警，反映在应聘过程中，中介公司没有安排工作，还遭到工作人员殴打。这些警情的集中高发，指向了一家叫“苏跃”的人力资源公司，尹某正是这家公司的老板。经检方提前介入，引导公安机关排摸、侦查，一举抓获了尹某等19名嫌疑人。
原来，尹某在经营苏跃公司期间，令人向往的工作岗位并不多，正规从事职介活动来钱并不快，于是就走向了另一条歪道。尹某依托苏跃公司设立招聘部、面试部、后勤部、财务部等，安排员工通过58 同城、赶集网、百姓网等网络平台，发布大量虚假的招聘信息，有些岗位根本不能安排，有些岗位的薪资虚高的离谱……就这样吸引了全国各地众多来苏务工人员。登记个人信息后，接着由面试部工作人员冒充用工单位经理，对应聘人员上演了一戳“好戏”，借机以服装费、伙食费、押金等各种名义收取几百元到一千元不等的费用。当求职者发现迟迟不能安排工作岗位，或者安排的工作岗位明显与招聘信息不符时，认为受骗来到苏跃公司要求退款，后勤部工作人员就露出真面目，对求职者威胁、恐吓或者殴打，以此施压不退或者少退费用。就这样，短短几个月非法获利近24万元。
【社会影响】
本案是苏州市扫黑除恶专项斗争领导小组首批挂牌督办案件，也是扫黑除恶专项斗争开展以来，苏州市查处的首例“黑中介”恶势力犯罪集团案件。检察机关在办理黑恶势力犯罪案件中，摆脱就案办案，深入调查，认真分析黑恶势力“做大做强”的原因，从健全长效机制上通过检察建议等助力社会综合治理，做到“办理一案，治理一片”，有效堵塞管理漏洞，取得了较好的办案效果。
（苏报融媒记者 赵晨民 摄影 虞开明）
