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追赃挽损与教育警示一体推进
2022-10-12 11:23:00  来源:检察日报

  2012年底至2018年4月间,曹某铭先后成立并实际控制江苏爱晚投资股份有限公司、江苏华晚老龄产业发展有限公司等“爱晚系”公司。他们先以小惠利诱,业务员以免费发放鸡蛋、米油等吸引老人群体听取“爱晚系”公司老龄健康、老龄金融、老龄文化等六大板块业务介绍;再打明星招牌,邀请影视明星代言,组织老人群体前往养老社区参观、旅游,夸大养老产业的前景和规模;进而以年化收益率8%到36%的高息,诱使许多老人签订“居家服务合同”“艺术品交易合同”,骗取其“养老钱”“治病钱”“血汗钱”。曹某铭将所骗钱款用于借新还旧、支付团队高额薪酬及个人挥霍。

  公安机关以曹某铭涉嫌非法吸收公众存款罪,提请南京市建邺区检察院批准逮捕。由于曹某铭潜逃国外,为顺利将其押解回国,建邺区检察院严审细查,迅速锁定曹某铭涉嫌犯罪事实,于次日对曹某铭批准逮捕。

  曹某铭被押解回国的当月,南京市检察院、建邺区检察院启动联动机制,共同介入侦查。检察机关要求公安机关拓展追赃思路,将追赃挽损纳入案件办理全过程。截至起诉当日,该案共扣押、追回价值人民币14亿余元的涉案款物。办案检察官还督促将该案涉及职务犯罪线索移送纪检监察机关、继续侦办下游洗钱犯罪。

  2019年8月6日,南京市检察院对曹某铭涉嫌集资诈骗案提起公诉。被告人曹某铭被法院判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。案件办结后,南京两级检察机关结合案件反映出来的问题,打防并重,以在新媒体平台公布典型案例、拍摄微电影、推送警示信息等方式,全面揭示非法金融活动的危害,警示老年人捂好自己的“钱袋子”。该案入选最高检打击整治养老诈骗犯罪典型案例。

  编辑:苏州市人民检察院