听新闻
放大镜
饭局上的“热心人”原来是骗子
2023-02-14 10:15:00  来源:检察日报

  热心人、人脉广、路子宽……这是张阳(化名)给老李留下的第一印象。张阳说,只要交钱,他就能帮人办企业养老保险。近日,经河南省淮滨县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人张阳有期徒刑三年六个月,并处罚金1万元。

  饭局上结识“热心人”

  现年52岁的老李和老伴都是农村户口,也没有工作单位。2022年5月的一天,老李受邀和几个朋友一起吃饭,在饭局中结识了一位“热心人”张阳。

  张阳一直吹嘘自己有人脉关系,熟悉社保办理流程,有门路可以帮人代办企业养老保险,每个人的费用是4.3万元。他还详细介绍了曾给某村三个村民办理的过程,并说这三人现在每个月都领着3000余元的退休金。

  见张阳说得头头是道,而且领退休金的三个村民有名有姓,办理价格也可以接受,老李顿时心动了,问张阳能不能帮他和老伴办养老保险。

  “我帮你问问,这事应该可以办,你等我消息!”张阳轻描淡写地说完就转聊其他话题了。张阳淡定的态度,让老李感觉他是个稳妥、能办事的人。

  一个星期后,老李按捺不住,抱着试试看的心理给张阳打了电话,询问代办企业养老保险的事能不能成。张阳表示他再问问,让老李等消息。一个多小时后,张阳给老李打电话说这事有希望,让他晚上去饭店见面详谈。

  老李喜上眉梢,赶紧在饭店定了位子。酒足饭饱后,张阳感慨地说:“你认识我那真是烧高香了,你不知道我帮你们老两口办这事有多麻烦,我豁出去这张脸求了很多人,事情才有了眉目。好在养老保险的事情办妥了,还是老价钱,每个人4.3万元。”老李感动不已,连连表示感谢,心想自己真是遇到了“热心人”。

  一丝疑虑很快消失

  饭局结束后,老李按照张阳的要求,把他和老伴的身份证信息发给了张阳。张阳也丝毫没有客气,以办事需要请客吃饭的名义向他索要了3000元。

  一个星期后,老李左思右想,对办养老保险的事有些动摇。张阳得知后,主动邀请老李去饭店吃饭,席间不断表示其能量大、社交广,说给某人办成后,这人现在不仅是自己享清福还不给子女添麻烦。

  老李越听越觉得有道理,认为办养老保险确实有必要。酒酣耳热之际,老李从张阳口中得知,他的事情办得很顺利,可以准备钱了。老李心中一乐,仅有的一丝疑虑消失了。

  2022年5月31日下午,老李按照张阳的要求准备好了要上交的证件材料和8.6万元。张阳表示现金要交到县为民服务大厅,老李对此深信不疑。在为民服务大厅见面后,张阳让老李把钱和证件材料交给他,由他去办理。老李犹豫了一下,但想到自己对办事流程不熟悉,就将钱和证件材料都交给了张阳。

  回到家后,老李越想越疑虑,打电话向张阳询问事情办理的情况。张阳让老李放心,说钱和材料已经交给了经办人,代办养老保险的事情正在办理中。

  不久后,张阳把证件还给了老李,并告知他4.3万元只是手续费,如果是一次性交齐的话一个人还得再交9万元。老李心中一惊,赶忙表示不办了,让张阳退钱。

  张阳却告诉老李,他和老伴的个人信息已经提交上去了,如果退钱就要先销户,不仅需要800元手续费,还要等十天半个月的时间。

  等了半个月,老李给张阳打电话发现怎么也打不通,这才发觉被骗了,赶紧到派出所报案。2022年7月14日,张阳被公安机关传唤到案。7月28日,淮滨县检察院对张阳作出批准逮捕决定。

  他的诈骗分四步

  2022年8月22日,该案被移送至检察院审查起诉。办案检察官经审查发现,张阳没有正当职业,早些年曾在某单位干过三年多的临时工,后因不能胜任工作而被辞退。

  面对检察官的多次讯问,张阳坚持辩称他没有实施诈骗,只是想去办理养老保险的部门为老李代缴;他不还钱,是因为老李催得急,他想拿捏老李一下。

  难道真如其所说,他没有诈骗的主观故意?办案检察官再次审查案卷,研讨案件,梳理相关线索,张阳一系列有预谋的犯罪行为逐渐浮出水面。

  经查实,张阳明知自己无法为他人办理养老保险,仍编造虚假理由,向老李索要钱款。钱款均被其用于个人消费,在被害人要求返回钱款时拒不返还,具有非法占有的故意。

  办案检察官发现,张阳诈骗的过程可以概括为“扮”“诱”“吊”“烘”四个步骤——

  第一步是“扮”。张阳会在适当的场合将自己包装成人脉广、路子宽、能办事的热心人,借此来全面撒网。

  第二步是“诱”。在全面撒网过程中,如果发现有不熟悉办理养老保险流程且有意向办理的老年人,他就转入“重点捞鱼”环节,通过虚构各种事实引诱有办理需求的老年人上钩。

  第三步是“吊”。在此过程中,他不主动找被害人,而是先吊足被害人的胃口,让被害人主动找到他,变被动受骗为主动求人办事,以此来减少被害人的疑虑。

  第四步是“烘”。如果前三步进行完,被骗对象仍半信半疑,他就通过饭局来烘托氛围,利用虚假事实完成最后的“临门一脚”,让被害人深信不疑。

  最终,在清楚的事实和确凿的证据面前,张阳的辩解不攻自破。经办案检察官释法说理,张阳及其家属退还了被害人损失并取得对方谅解。

  淮滨县检察院认为,张阳以非法占有为目的,采取虚构事实隐瞒真相的方法,骗取他人钱财共计9万余元,数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于张阳犯罪后自动投案,自愿认罪认罚,已退还被害人损失并取得谅解,依法可以从轻从宽处理。

  2022年9月7日,淮滨县检察院将该案提起公诉,并提出确定刑量刑建议。近日,法院采纳了检察机关提出的量刑建议,依法作出上述判决。

  编辑:苏州市人民检察院