从一起“零口供”案件深挖出一个
恶势力犯罪集团
——史某某等六人非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事案尘埃落定
【案情故事】
本是走在路上溜达，却突然被五六个膀大腰圆的大汉拖进路边的面包车。
本是只有三万的欠条，却被陆续累加KTV、汗蒸馆等场所的消费，滚雪球一般变成 “七万”！
本是安宁静谧的夜半时分，却不断传来“哐当”、“哐当”拳砸脚踢大门的声音。
本是雪白干净的楼道墙壁，却被人喷涂了“欠债还钱”的刺眼红漆。
以上这些，都是史某某等人给被他们找上的欠债者的“特殊待遇”。
史某某本来经营着一家劳务派遣公司，2017年九、十月份，公司做不下去了，史某某就动起了歪心思——既然手下有一帮人，干脆就拉起队伍，专职帮人讨债吧。于是，当年底，史某某就纠集吴某等人组成恶势力团伙，专门代他人讨债，从中牟利。
作为带头大哥，史某某在团队中承担组织、指挥职能；其他小弟则分工负责“抓人”、“看人”和“上夜班”等具体事务。期间，史某某等人还将被害人带至娱乐场所消费，以让被害人买单为由，逼迫被害人写下欠条，再伙同其他团队成员持欠条向被害人索要钱款。
2017年12月，史某某为帮他人向被害人夏某某索要债务，安排多人至夏某某家中要债。后夏某某因犯病被送至医院，史某某等人轮流在医院、夏某某住所楼道内看守，并以持续敲门、泼油漆等方法骚扰夏某某及其家人。
2018年1月，被害人马某某因欠他人高利贷，被史某某等人从高新区浒关一公寓楼内抓走，后被带到KTV消费，并被迫写下金额为人民币4400元的欠条，直到家人与债主达成协议才被得以脱身。被害人徐某某因欠高利贷被史某某等人抓住后，同样被带到KTV消费，并被迫写下四万元的欠条，在家人帮其还清所欠高利贷后，徐某某逃跑，后再一次被史某某等人抓住，“欠”钱的数额也随之涨到了七万元。
因为徐某某家人的报案，史某某等人相继被公安机关抓获归案。然而，面对公安机关的侦查，史某某等人早就想好了对策、订立了攻守同盟。在讯问时，所有涉案嫌疑人都紧闭嘴巴、拒不交代。
然而天网恢恢，疏而不漏。史某某等人肆意横行、结伙作恶，迟早要露出马脚、自食其果。
为便于开展“工作”，史某某团伙曾建立了专门的微信群用于相互联系。没想到，最终就是这些微信聊天记录，成为了揭露他们犯罪的重要突破口。
【履职看点】
1. 注重客观证据，突破“零口供”不利局面。在案件查办过程中，姑苏区检察院摒弃仅对在案证据进行审查就案办案的思维，积极发挥主观能动性，主动调取涉案人员的通讯工具，在公安机关和本院技术部门的帮助下，全面提取、恢复史某某犯罪团伙成员之间的相关通话信息和资金流水等。经过对数千条聊天记录逐一细致审查，清晰筛选出四名犯罪嫌疑人间关于事先预谋、分工配合的相关内容，并据此有针对性地进行个别讯问，迫使四名嫌疑人在证据面前粉碎幻想，做出有罪供述，成功批捕其中三名主犯。
2. 全程引导侦查，把握攻坚方向。针对审查中发现的嫌疑人在朋友圈发布的专业讨债广告，敏锐觉察出该团伙另有其他犯罪事实及涉案人员，遂向公安机关发出继续侦查取证意见书，列出十余条补充侦查意见，指导公安机关围绕报警记录、民事诉讼、资金流水等客观证据，全面排摸犯罪事实。尤其是指导公安机关利用大数据分析，从近三年来涉及相关犯罪嫌疑人的所有警情中，梳理出夏某某、马某某曾被涉案人员骚扰的报警记录。虽相关处警情况显示纠纷已解决，但我院仍引导公安机关对夏某某、马某某重新取证，从而增加认定该两笔新的犯罪事实并追加起诉两名史某某犯罪团伙成员。
3. 准确适用法律，依法认定涉黑涉恶犯罪。在本案移送审查起诉阶段，公安机关对该案是否属于恶势力犯罪团伙把握不准，未认定为恶势力团伙犯罪。本着不漏过一个恶势力犯罪的精神，姑苏区检察院准确适用两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，认为本案中相关犯罪嫌疑人以史某某为首组成人员固定的非法讨债团伙，一段时间内有组织的以非法拘禁、寻衅滋事的非法方式实施讨债，且兼有敲诈勒索犯罪，不仅对相关当事人及其家庭成员人身权利、财产权利造成侵害，也对正常社会管理、生活秩序形成一定破坏，最终认定该案为恶势力犯罪团伙。在向苏州市检察院汇报后，该院最终以恶势力犯罪团伙案件向法院提起公诉，得到了法院的判决认定，实现了对案件的准确定性和从严处理。
【社会影响】
本案中，相关犯罪嫌疑人在史某某的组织领导下，以成立非法讨债团伙，实施违法犯罪的方式讨债，不仅侵害了被害人的人身权利、财产权利，也对正常社会秩序造成了破坏，在社会上产生了较为恶劣的负面影响。在案件办理过程中，姑苏区检察院积极履行职能，不仅主动开展调查取证，还积极引导公安机关继续侦查，从公安机关移送批捕的一起普通非法拘禁案件入手攻坚克难，深挖细查，最终打掉了一个恶势力犯罪团伙，有力维护了社会的和谐稳定，提升了人民群众的安全感和满意度。该案的办案经验也在全市检察机关相关工作会议上做了交流，有效促进了全市扫黑除恶专项斗争工作。
【点评】
主动调查取证，依法对“零口供”案件三名主犯做出批准逮捕的决定；积极引导侦查，指导公安机关追加2名犯罪嫌疑人；努力深挖细查，查实多人多笔犯罪，依法认定恶势力犯罪集团。
——积极作为，全面履职；循线深挖、逐一见底。 扫黑除恶的路上，我们攻坚克难、奋力前行！
